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售后服务上门服务电话，智能分配单据：接地气宣传+高科技预警 徐州专属反诈防线守护群众“钱袋子”

　　电信网络诈骗手法持续翻新，反诈工作的关键已转向前置预防与源头治理。江苏省徐州市公安局创新防控思路，打出“接地气宣传+高科技预警”组合拳，通过因地制宜定制宣传、精准锁定易骗人群、大数据模型超前防控等立体化举措，将反诈防线扎在群众身边，全方位守护群众“钱袋子”，织密全民反诈安全防护网。

　　宣防方案量身定制

　　每天清晨7点半、晚上7点整，徐州市鼓楼区朱庄村的反诈大喇叭都会准时响起。“刷单就是诈骗，千万别上当！”“网贷先交钱，全是坑！”通俗直白的反诈提示，贴合居民出行作息，融入街头烟火日常，以全天候浸润式宣传，让反诈知识入耳入心。

　　“像朱庄这种开放式老旧小区、城中村，人员复杂、管控难度大，是反诈宣传的薄弱环节。”徐州市公安局鼓楼分局反诈中心负责人梁伟伟说，针对村民活动主要集中在村口主干道、便民小卖部、公厕、取水点等，宣传横幅就拉在村口，海报就贴在打水处，喇叭就挂在主要路口。

　　“现在电信网络诈骗花样翻新很快，光靠破案抓人远远不够，关键得让老百姓自己‘长心眼’。”徐州市公安局刑侦支队反诈大队教导员王春雷介绍，很多小区和村落业态多样、人群各异，徐州公安根据不同社区特点量身定制宣防方案，因地制宜、精准施策，杜绝“一套办法管全域”。

　　针对高端品质小区，警方采用轻量化、精致化宣传，在电梯门楣、地下车库出入口、单元门口设置反诈标语、人形立牌和亚克力海报，让居民在碎片化出行中潜移默化地接收反诈知识；针对普通物业小区，警方增加烟火气宣传载体，台阶警示贴、垃圾投放点海报、布艺横幅全覆盖，居民在日常起居、休闲遛弯时都能看到反诈提醒，简单直观、印象深刻。

　　此外，徐州市公安局全面铺开入户宣防，落实局领导包挂制度，联动民警、辅警、网格员等基层力量，分组分片逐户走访，面对面讲解新型诈骗手段、签订反诈告知书，重点普及取现、运现、购金变现等隐蔽诈骗方式，打通反诈宣传“最后一米”。

　　据统计，徐州全市已安装反诈喇叭4200余个，聚焦刷单返利、虚假网贷、冒充客服、虚假理财、冒充公检法等高发骗局，话术直白、通俗易懂。今年以来，电诈警情同比下降30.52%。

　　特定人群靶向守护

　　“同学们是不是觉得，只要我没钱，骗子就骗不到我？”近日，徐州市公安局刑侦支队走进中国矿业大学，开展常态化反诈宣讲。民警结合刷单返利、冒充客服退款等真实案例，拆解诈骗套路，分析受骗心理。互动环节高潮迭起，学生争相抢答，答对者获赠定制反诈小熊公仔，在趣味中让反诈知识入脑入心。

　　“依托警校联动机制，刑侦支队包挂驻点高校，搭建标准化、常态化校园反诈体系，全力实现学生反诈知晓率100%、校园电诈警情同比下降60%的目标。”刑侦支队反诈大队大队长孙小松介绍，通过不断创新反诈宣传形式，将反诈宣传深度融入校园日常教学，进一步扩大反诈宣传覆盖面。

　　除青年学生群体外，企业财务人员也是电信网络诈骗的重点高危受害人群，此类诈骗往往涉案金额巨大、危害深远，直接关乎企业发展和营商环境稳定。

　　为此，徐州市公安局依托“警企联络员”机制，推行“一企一策”宣讲模式，深入企业一线，通过情景模拟、案例复盘、互动问答等沉浸式方式，实景还原冒充领导转账、变更收款账户等高频财会骗局，手把手指导财务人员识骗防骗。

　　同时，徐州市公安局联合相关部门，指导企业财务人员全员安装并激活国家反诈中心APP预警功能，同时警示中介机构严守职业底线，杜绝沦为经济犯罪帮凶，并提醒企业妥善留存涉案证据，助力案件侦办和资金追回。

　　“会计群体一旦被骗，基本都是大额损失。通过这类专项宣传，旨在提升财会人员的识诈、防诈免疫力，从源头遏制涉企诈骗案件发生，为优化营商环境、保障企业健康发展保驾护航。”孙小松说。

　　科技赋能精准预警

　　5月13日下午3时，“汉盾3期”系统预警：市民马某在柜台支取19万元现金，账户存在重大涉诈风险。反诈民警快速溯源核查，确认该笔资金为重庆市民谭先生被骗款项，谭先生遭遇不法分子冒充部队采购人员诱骗转账。

　　民警立即联系受害人止损，联动银行暂缓付款，并火速调度警力赶赴现场处置，发现接应赃款的“车手”后迅速追击，最终在热心外卖骑手协助下成功抓获嫌疑人，当场截获19万元涉案现金，为群众挽回全部损失。

　　线下全覆盖宣传筑牢前端防线，大数据智能预警则是徐州公安反诈攻坚的硬核利器。针对诈骗分子利用现金取现、购金、购物卡变现等隐蔽手段转移赃款的新型作案手法，徐州公安自主研发“汉盾”系列智能预警系统，依托多年涉诈大数据建模分析，实现涉诈风险动态评估、超前预警、快速干预、精准打击，构建全链条科技反诈体系。

　　“当前诈骗团伙不断翻新作案手法，通过现金托运、购买黄金、购物卡变现等方式逃避资金追查和打击。”刑侦支队反诈大队民警杜硕硕介绍，“汉盾3期”模型提炼海量涉诈风险指标，全天候监测相关高危行为，通过大数据研判、电话回访、落地核查的闭环流程，既能提前劝阻受害人、阻断诈骗交易，又能顺藤摸瓜抓获取款嫌疑人，实现预防与打击双向发力。

　　科技赋能成效显著。近一年来，徐州公安依托“汉盾3期”模型累计预警拦截取现诈骗案件367起，规避40万元以上大额案件95起、百万元以上特大案件22起，全市取现类诈骗案件同比下降76.8%，反诈防控质效大幅提升。(王彪 王野)

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12月12日，国家金融监督管理总局重庆监管局行政处罚信息公开表显示，重庆三峡银行股份有限公司因内控管理不到位；违规发放贷款；“三查”严重不尽职；虚增普惠金融服务数据；金融资产风险分类不准确，拨备计提不足；非标准化债权类资产的终止日晚于封闭式理财产品的到期日；授信管理不尽职；员工行为管理不到位被罚款共计890万元；王某平被取消高级管理人员任职资格10年；胥某被警告并取消高级管理人员任职资格5年；王某忠、邱某朝被警告并罚款5万元；邹某、谢某宝被警告；丁某录、刘某昊被禁止终身从事银行业工作。

章海峰获批担：【任工商银】行舟山分行行长